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保险公司支付7700万美元以解决刑事避免案件

经过 Allison Bell.

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你需要知道什么

  • 该和解涉及约1,608个私人地点生活政策。
  • 这笔交易涉及2017年9月宣布的询问。
  • 检察官表示,该公司帮助客户通过假死亡支票汇回未宣例的资产。

瑞士人 Life Holding AG has 同意支付约7700万美元,帮助美国联邦调查人员识别美国税务逃避者解决涉及使用私募售前人寿保险的刑事案例。

美国司法部的官员宣布了 递延检察机关协议(DPA)与瑞士生活 Friday.

瑞士人 Life confirmed, in a written comment on the announcement, that it has reached a resolution with the Justice Department concerning the inquiry.

该协议涉及与2017年9月宣布的美国客户进行的询问,并达到7700万美元的付款符合估计瑞士寿命,该公司表示。

“瑞士生活现在侧重于履行决议下的要求并成功结束了DPA,”公司表示。

指控

司法部官员声称,瑞士生活提出了使用私人展位人寿保险政策“包装”或大型人寿保险政策定制,以满足特定客户的需求, 作为富人可以用来隐藏来自美国国税局的股票和其他资产的车辆。

瑞士人 官员在协议公告中表示,当瑞士银行业法律的变化减少瑞士银行的能力时,人们在2008年左右开始营销私募私募寿命保险。

纳税人可以使用私人展示生活包装,以隐藏资产,因为瑞士生活将被确定为资产的所有者。

瑞士人 Life sold about 1,608 of the wrapper policies to U.S. taxpayers, and those policies held more than $1.45 billion in assets, according to the agreement announcement.

官员声称,瑞士人员通过让客户的离岸金融代表收到政策文件来保护美国当局的政策隐藏美国当局的政策,并通过使用假死亡福利支付来帮助客户将资产移到美国。

协议

Audrey Strauss,美国南部的纽约州律师, joined 与其他联邦官员提交有关指控的犯罪信息。

在犯罪信息文件中,检察官收取瑞士人的生活持有,瑞士居住在列支敦士登,卢森堡和新加坡的瑞士生活附属公司,并与美国纳税人和其他人一起隐藏来自美国国税局的离岸资产。

协议的条款呼吁瑞士终身和刑事行为承担责任,通过规定该协定的事实声明的准确性,“根据协议公告。

「协议要求瑞士终身实体避免所有未来的犯罪行为,加强补救措施,并继续充分合作,进一步调查隐藏的保险政策和相关政策投资账户,“它解释说。

政府已同意在三年后驳回刑事费用 瑞士寿命为7700万美元付款 美国财政部并遵守其他交易条款。

(图片:Sergign / Stock.Adobe.com)